•  
  •  
 

DOI

10.21143/jhp.vol51.no4.3295

Abstract

The typologies of money laundering are very closely related to corporate activities, which the activities of corporation are involved indirectly or are associated with financial institutions that made corporations very high risk as criminal offender of money laundering crimes. The handling of money laundering cases that corporation as subjects have only been carried out in Bengkulu with the corruption as primary criminal act, whereas will be expected that the application of corporations as subjects of money laundering crimes will also trigger other law enforcement agencies to uncover money laundering cases that made by corporations

Bahasa Abstract

Tipologi tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan kegiatan korporasi, dimana aktivitas perbuatannya secara tidak langsung sering melibatkan atau terkait dengan institusi keuangan yang membuat korporasi sangat berisiko tinggi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang subyek pelakunya korporasi hanya pernah dilaksanakan di Bengkulu dengan tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, diharapkan nantinya dengan pernah diterapkannya korporasi sebagai subyek pelaku tindak pidana pencucian uang juga menjadi pemicu para penegak hukum lainnya untuk mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi

References

Buku-buku Bakan, Joel. The Corporation: Pengejaran Patologis Terhadap Harta dan Tahta, Jakarta: Airlangga, 2007. Brainbridge, Stephen M. Corporation Law & Economics, New York: Univesity Textbook Series-Foundation Press, 2002. Dirdjosiswono, Soedjono. Kejahatan Bisnis (Orientasi &Konsepsi), Bandung: CV. Mandar Maju, 1994. Reksodiputro, Mardjono. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku kesatu, Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007. Reksodiputro, Mardjono. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku kelima, Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007. Reksodiputro, Mardjono. HAM dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan, 1984. Sjahdeini, Sutan Remy. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Grafiti Pers, 2006. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981. Sofie, Yusuf. Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011. Syahputri, Theodora Yuni. Thesis “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat,” Jakarta: Universitas Indonesia, 2006. Peraturan-peraturan Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5164. 950 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-51 No.4 Oktober-Nopember 2021 ________. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756. Jurnal dan Artikel Amrani, Hanafi. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol 6-1999. Amrani, Hanafi. Anti-Money Laundering as International Standards and The Issue of State Sovereignty, Indonesian Journal of International Law, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 12 No. 2, January, 2015. Anderson, Helen. Directors' Liability for Corporate Faults and Defaults-An International Comparison, Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol. 18, January, 2009. B., Suhariyanto. Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No.2, 2016. Bucy, Pamela H. Trends in Corporate Criminal Prosecutions, American Criminal Law Review, 2007. E., Suwarni. Penegakan Hukum atas Korupsi Politik. Journal Unnes Seminar Nasional Hukum, Vol. 4, No. 3, 2018. Faizal, Burhaini. Suara Pembaharuan Daily, Skandal Dana Bank BNI, L/C fiktif lenyap?, , diakses 14 Desember 2019. Hikmawati, Puteri. Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Negara Hukum, Vol. 8, No. 1, Juni 2017. de Maglie, Cristina. Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, Washington University Global Studies Law Review, Vol. 4(3), 2005. Fines Fatimah & Barda Nawawi Arief. Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Law Reform, Vol. 7, (No. 2), 2012. Korporasi Pertama yang dijerat dengan Undang Undang Tipikor, , diakses tanggal 17 Agustus 2017. Krismen, Yudi. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, No. 1, 2013. Kristian, Jenis-Jenis Sanksi Pidana yang dapat Diterapkan terhadap Korporasi, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, No. 2, April-Juni 2013. Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-44, No. 4, Oktober-Desember 2013. Orland, Leonard. The Transformation of Corporate Criminal Law, Brooklyn Journal of Corporate, Finansial & Commercial Law, 2006. Mardiya, Nuzul Q. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3, 2018. Moohr, Geraldine Szott. On The Prospects Of Deterring Corporate Crime, Journal of Business & Technology Law, 2007. Singgih, Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005. Stern, Yedidia Z. Corporate Criminal Personal Liability: Who is the Corporation?, Journal of Corporation Law, Vol. 13 (1), 1987. Tindak Pidana Pencucian Uang: Jeanny Jessica 951 Suhariyanto, Budi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Rechtsvinding BPHN Volume 6, Nomor 3, Desember 2017. Stephens, Beth. The Amorality of Profit: Transnational Corporations and Human Rights, Berkeley Journal of International Law, 2002. Utama, Paku. Gatekeeper’s Roles as a Fundamental Key in Money Laundering, Indonesia Law Review, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 6, No. 2, Agustus 2016. Weissmann, Andrew dan David Newman. Rethinking Criminal Corporate Liability, Indiana Law Journal, 2007. Wachjoe P, H. Santhos. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016. Wibisana, Andri G. Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari bentuk pertanggungjawaban korporasi dan Pemimpin/pengurus korporasi untuk kejahatan Lingkungan di indonesia?, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-46 No.2, April-Juni 2016. Y., Ramelan. Penerapan Sanksi Pidana Korporasi pada Bank dan Implikasinya. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No.1, 2019. Syahrin, Alvi., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra, Muhamad. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. USU Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2018. Taun, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam bidang Ketenagakerjaan, Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 2, Agustus 2018. Widowaty, Yeni. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Putusan MA Nomor 862k/pid.sus/2010, Jurnal Yudisial Vol. 5, No. 2, Agustus 2012. Widyopramono, Pidana Kejahatan Korporasi, Suara Merdeka, 22 Juli 2014, , diakses tanggal 14 Desember 2019. Putusan Pengadilan Putusan Makahmah Agung RI No. 862 K/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa; PT. Dongwoo Environmental Indonesia tertanggal 07 April 2011 dengan direkturnya; Kim Young Woo yang mencemari lingkungan dengan melakukan pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya & Beracun). Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Download

Share

COinS