•  
  •  
 

Abstract

Narcotics crimes have become a tremendous problem for now. Narcotics crime continues to grow in every country, including Indonesia. With the globalization of banking, through the banking system, funds from the proceeds of narcotics crime, moving or moving beyond the state jurisdiction using bank secrecy issued by the banks. The role of Banks in the Prevention and Eradication of Narcotics Crimes must carry out the principle of customer due diligence. This is very useful to find out the latest position for users of banking services. There fore the role of the implementation of CDD is very broad, both in terms of internal banking itself, as well as global finance. Application of CDD, FATF and Basel Committee in the Prevention and Eradication of Narcotics Crimes.

Bahasa Abstract

Kejahatan narkotika sudah menjadi permasalahan yang luar biasa untuk saat ini. Kejahatan narkotika terus berkembang di setiap negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sistem perbankan dana hasil tindak pidana narkotika, mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Peran perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika harus melakukan prinsip customer due diligence. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui posisi terakhir nasabah sebagai pengguna jasa perbankan. Maka dari itu peranan penerapan CDD sangat berdampak luas, baik dari sisi internal perbankan itu sendiri, maupun perekonomian secara global. Penerapan CDD merupakan rekomendasi dunia internasional secara khusus FATF dan The Basel Committee dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

References

Artikel

AN, Dodik Prihatin. Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, tersedia online https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/, diakses 22 Desember 2018

Husein, Yunus. Upaya Memberantas Pencucian Uang. Disampaikan oleh Yunus Husein dalam Temu Wicara “Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata” yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu. Jakarta, 9 Juli 2002

Husein, Yunus. “PPATK: Tugas, wewenang, dan peranannya dalam meberantas tindak pidana pencucian uang,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No 3, 2003

Nashriana. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia (Money Laundering) di Indonesia”. Hasil Peneliitian Dana TPSDP/World Bank Batch II. 1995

NCB Interpol Indonesia. Peranan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Kejahatan Penipuan. 2 Januari 2013. Diakses melalui : Internet di Perbankan http://www.interpol.go.id/id/kejahatantransnasional/ kejahatan-dunia-maya/90- peranan-bank-indonesia-dalam-pencegahan-kejahatanpenipuan- internet-di- perbankan. tanggal 15 Desember 2018

Purwoko, Sunu W. “Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya”, Bei News Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001

Buku

Husein, Yunus. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Bandung: Books Terrace & Library. 2007

Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi. Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Jasa Pelayanan Keuangan, ed. I, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003

Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi. Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta: PPATK, 2003

Masyhar, Ali. Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Bandung: Mandar Maju, 2009 Nasution, Bismar. Rezim Anti Money Laundering, Bandung: BooksTerrance & Library, 2005

Rajaguguk, Erman. Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Binis, 2001

Peraturan

Indonesia (1), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN Nomor 122 Tahun 2010, TLN Nomor 5164

Indonesia (2), Undang-Undang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Nomor 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059

Download

Share

COinS